تحقیق پولشویی

دانلود تحقیق در مورد پولشویی، در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، 1-1- مقدمه، 1-2- بیان مسئله، 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع، 1-4- اهداف تحقیق، 1-5- سوالات تحقیق، 1-6- تعریف اصطلاحات، فصل دوم: …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 590 کیلوبایت

قیمت: 25000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • مقدمه: انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها در همه عصرها است. تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است و در سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می گیرد. در باب اهمیت مطالعه و نقش آن در پرورش شخصیت افراد و رشد دانش و... … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 130 حجم فایل: 71 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان مقدمه: انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته…

  • دانلود تحقیق در مورد نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی گیران، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نتیجه یک تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان کشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی… فرمت فایل دانلودی: DOC فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 167 کیلوبایت قیمت: 4700 تومان دانلود تحقیق در مورد نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی گیران، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نتیجه یک تحقیق…

  • دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهای مالی قانونمند اند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوری های قانون، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 81 حجم فایل: 253 کیلوبایت قیمت: 26000 تومان دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهای مالی قانونمند اند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوری های قانون، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: بر طبق قانون عمومی…

  • دانلود تحقیق ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع ایران، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش. در شرکت های صنعتی ایران، فعالیت های تحقیق و توسعه سابقه چندانی ندارد. در این بررسی... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 13 کیلوبایت قیمت: 4000 تومان در این تحقیق، ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می…

  • مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو، در قالب word و pdf و در 35 صفحه. قابل استفاده در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان کار تحقیقی و سمینار، دارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملاً مرتب، مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و... بدون نیاز به ویرایش... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: Docx تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 553 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان قابل استفاده در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان کار تحقیقی و سمینار دارای پنج بخش مجزا به…

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،

در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

1-4- اهداف تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی

2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی

2-2-1- کمیته بال (بازل)

2-2-2- سازمان ملل

2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی

2-2-4- اتحادیه اروپا

2-3- اقدامات بین المللی در برابر پولشویی

2-3-1- کنوانسیون وین

2-3-2- کنوانسیون پالرمو

2-3-3- سایر کنوانسیون ها

2-4- پیشینه فرایند پول شویی در ایران

2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران

2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

2-7- استدلال های موافقین با لایحه

2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری

3-1- تبیین پول شویی

3-1-1 گونه های پولشویی

3-1-2- شیوه های پول شویی

3-1-3- روش های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی

3-1-4- پول های کثیف

3-1-5- مصادیق پول کثیف

3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی

3-1-7- مراحل پول شویی

3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران

3-2-1- مستندات فقهی

3-2-2- مستندات حقوقی

3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران

3-4- ضرورت جرم انگاری پول شویی

3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

3-6- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی

3-7- تبعات زیان بار جرم پول شویی برای نظام اقتصادی کشور

3-8- نتیجه گیری

3-9- پیشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

یکی از راه های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است. به موجب ماده 4 قانون فوق­الذکر برای هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد)…

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مقاله پولشویی
  • کار تحقیقی پولشویی
  • کار تحقیقی حقوق
  • دانلود کار تحقیقی حقوق
  • دانلود کار تحقیقی رایگان
  • پیشینه تاریخی پولشویی
  • کمیته بال (بازل)
  • اقدامات بین المللی در برابر پولشویی
  • اتحادیه اروپا
  • کنوانسیون وین
  • کنوانسیون پالرمو
  • پیشینه فرایند پول شوی

کلیک برای خرید