تحقیق پول شویی

دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب word و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمات، 1. فهرست، 2. چکیده، فصل اول: مقدمه پژوهش، 1-1 مقدمه پژوهش، 2-1 طرح مسأله پژوهش، 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله، الف) تعریف پول شویی، ب) ضرورت…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل: 306 کیلوبایت

قیمت: 8500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود تحقیق در مورد تعیین ترکیب بهینه منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده پول در بانک ملی ایران، در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، تعریف بانک، تاریخچه بانک داری مدرن فعالیت های استا… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 127 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود تحقیق در مورد تعیین ترکیب بهینه منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده پول در بانک ملی ایران، در قالب word و در 21…

  • امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است. این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کننده آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ” پول “ نقشی اساسی بر عهده دارد. ” پول “ به عنوان یک ” پدیده “ روزگاری وجو… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 24 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود…

  • دانلود تحقیق با موضوع نرم افزار مدیریت شن شویی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول- معرفی نرم افزار مدیریت شن شویی، نرم افزار مدیریت شن شویی، شیوه عملی مدیریت، سیستم شن شویی، ویژگی های شاخص نرم افزار… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 81 حجم فایل: 5,766 کیلوبایت قیمت: 13500 تومان دانلود پایان نامه با موضوع نرم افزار مدیریت شن شویی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده فصل اول- معرفی نرم افزار مدیریت شن شویی نرم افزارمدیریت شن شویی…

  • دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب doc و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، پول شویی چیست؟ ، مراحل پول شویی، آمار مربوط به پول شویی، تعریف پول شویی، پول های کثیف، ایران و پول شویی، آمارهایی از پول شویی، راه کارهای مبارزه با پول شویی… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 24 کیلوبایت قیمت: 4800 تومان دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب doc و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه پول شویی چیست؟ مراحل پول شویی آمار مربوط به پول شویی…

  • دانلود تحقیق با موضوع پول شویی، کار تحقیقی حقوق با موضوع پول شویی از منظر حقوقی، ارائه شده در اردیبهشت 1394، فهرست بندی شده و مرتب و کلیه مطالب آماده است، از تقدیر، تشکر تا نتیجه گیری. چکیده: جرم پول شویی، فرآیندی... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc, pdf تعداد صفحات: 53 حجم فایل: 598 کیلوبایت قیمت: 25000 تومان دانلود تحقیق در مورد پولشویی، در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 1-4- اهداف تحقیق 1-5-…

دانلود تحقیق در مورد پول شویی،

در قالب word و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمات

1. فهرست

2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

ه) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

چکیده:

چکیده تحقیق:

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.

پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.

لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پولشویی
  • پولشویی چیست
  • پولشویی یعنی چه
  • پولشویی یعنی چی
  • تحقیق پولشویی
  • روشهای پولشویی
  • مقاله پولشویی
  • پایان نامه پولشویی
  • دانلود تحقیق پولشویی
  • دانلود مقاله پولشویی
  • دانلود پایان نامه پولشویی
  • دانلود تحقیق رایگان پولشویی
  • دانلود مقاله رایگان پولشویی

کلیک برای خرید