تحقیق تحلیل حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های هرمی

دانلود تحقیق در مورد تحلیل حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های هرمی، در قالب doc و در 165 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تبیین کلی موضوع، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 165

حجم فایل: 617 کیلوبایت

قیمت: 25000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود تحقیق با موضوع بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان، در قالب word و در 184 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده 1، فصل اول: 1-1: مقدمه 2، 1-2: مهاجرت کمک به جریان توسعه… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 184 حجم فایل: 1,512 کیلوبایت قیمت: 10000 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان، در قالب word و در 184 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده 1 فصل اول: 1-1: مقدمه…

  • قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می باشد. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 71 حجم فایل: 527 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان فهرست مطالب: چکیده مقدمه طرح مساله، روش تحقیق فرضیه تحقیق، سوالات تحقیق فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق) معنی قاچاق تعریف و انواع قاچاق تعرفه قاچاق دلایل قاچاق پیامدهای امنیتی قاچاق راه حل های مشخص راه های دیگر فصل دوم (بررسی ماهیت حقوقی…

  • دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم تبانی در نظام حقوقی، در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، فصل اول: کلیات، بیان مسأله، زمینه و هدف، روش انجام پژوهش، یافته ها و نتایج، فصل دوم: ادبیات پژوهش، بخش اول، گفتاراول- تعریف… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 1,202 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم تبانی در نظام حقوقی، در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه فصل اول: کلیات بیان مسأله زمینه و هدف روش انجام…

  • دانلود تحقیق با موضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قالب word و در 151 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری، فصل اول: کلیات، مبحث اول: واژه شناسی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 151 حجم فایل: 301 کیلوبایت قیمت: 10400 تومان دانلود تحقیق با موضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قالب word و در…

  • دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن- مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه، در قالب word و در 278 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه 1، بخش اول: کلیات 5، فصل اول: مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 278 حجم فایل: 1,120 کیلوبایت قیمت: 17000 تومان دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن- مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه، در قالب word و در 278 صفحه،…

دانلود تحقیق در مورد

تحلیل حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی

ناشی از فعالیت شرکت های هرمی

،

در قالب word و در 165 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه… 2

الف- تبیین کلی موضوع… 5

ب- سؤالات تحقیق… 8

ج- فرضیه های تحقیق… 8

د- سوابق تحقیق… 8

و- ضرورت انجام تحقیق… 9

ز- اهداف تحقیق… 9

ح- روش تحقیق… 9

ر- ساماندهی تحقیق و طرح کلی پایان نامه… 9

بخش اول: بررسی زمینه های موثر در شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی… 10

فصل اول: زمینه های تقنینی و قضایی… 12

مبحث اول: زمینه های تقنینی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی… 13

گفتار اول: مبانی جرم انگاری ومصادیق اخلال در نظام اقتصادی… 15

الف) مبانی جرم انگاری اخلال در نظام اقتصادی… 15

1. امنیت دولت و جامعه… 16

2. عدالت اقتصادی و اجتماعی… 18

ب) مصادیق اخلال در نظام اقتصادی… 20

گفتار دوم: نظام ضمانت اجراهای کیفری در قبال اخلال در نظام اقتصادی… 22

الف) از منظر تناسب میان جرم و مجازات… 22

ب) از منظرکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری… 24

ج) پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری متناسب با اشخاص حقوقی… 25

د) میزان توانایی قانون در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی سالم… 26

مبحث دوم: زمینه های قضایی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی… 27

گفتار اول: زمینه های مربوط به فرآیند رسیدگی در جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی… 29

الف) شرایط قانونی شکایت در پرونده های هرمی… 31

ب) عدم تخصص قضات رسیدگی کننده و تعدد صلاحیت ها… 32

گفتار دوم: زمینه های مربوط به ساختار و ساز و کارهای قضایی… 34

الف) بخش نامه های صادر شده در مورد شرکت های هرمی… 35

ب) تشکیلات دادگستری… 36

ج) تخفیف و تعلیق… 37

فصل دوم: زمینه های جرم شناختی و جامعه شناختی… 39

مبحث اول: زمینه های ساختاری و جرم شناختی… 39

گفتار اول: ارزیابی عوامل ساختاری… 41

الف) نقش نظام های اقتصادی در خلق جرایم اقتصادی… 44

ب) جهت گیری های کلان اقتصادی… 45

ج) ناهنجاری های قوانین بودجه ای… 47

د) عدم امنیت سرمایه گذاری… 48

ح) بیکاری… 50

گفتار دوم: نظریه های جرم شناختی از منظر جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی… 52

الف) نظریه های جرم شناسی راجع به جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی… 52

1. نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل… 52

2. نظریه معاشرت های ترجیحی… 53

3. نظریه فشار مرتن… 54

ب) معیارهای جرم شناسی ارتکاب جرایم اقتصادی… 56

1. معیار جغرافیایی (محیط بزه کاری)… 56

2. معیار حرفه ای… 57

3. معیار طرز تلقی و استباط عمل مجرمانه توسط خود بزه کار… 57

4. معیار وسیله و ارتکاب جرم اقتصادی… 58

5. معیار هنجار نقض شده… 59

مبحث دوم: زمینه های اقتصادی و اجتماعی… 59

گفتار اول: عوامل اقتصادی… 61

الف) مادی شدن زندگی و جرایم یقه سفیدی… 62

1. مفهوم شناسی جرایم یقه سفیدی… 63

2. گستره موضوعی جرایم یقه سفیدی… 63

ب) افزایش جرایم سازمان یافته… 64

1. تبیین مفهوم جرم سازمان یافته… 65

2. ویژگی های جرم سازمان یافته… 66

ج) گسترش جرایم مالی و بازرگانی… 67

1. جرایم بازرگانی… 68

2. جرایم مالی… 69

گفتار دوم: عوامل اجتماعی… 69

الف) علل شخصیتی… 70

ب) عدم آگاهی… 71

ج) عدم مشارکت نهادهای مدنی… 72

د) عدم توجه به راه کارهای پیش گیرانه… 73

ح) مهاجرت… 75

بخش دوم: جلوه های مجرمانه فعالیت شرکت های هرمی در حقوق ایران… 77

فصل اول: جرایم اقتصادی موضوع فعالیت شرکت های هرمی… 79

مبحث اول: قاچاق کالا… 80

گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال قاچاق کالا… 81

الف) مبانی جرم انگاری قاچاق کالا… 82

1. حمایت از تولید داخلی و تجارت… 82

2. تأمین امنیت دولت و مردم… 83

ب) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق کالا… 84

ج) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق کالا… 85

گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال قاچاق کالا… 87

الف) عوامل اقتصادی… 87

1. وجود تقاضا برای کالاهای خارجی… 88

2. وضع تعرفه های غیرمنطقی… 88

3. اعطای یارانه به برخی کالاها… 89

4. ناکارآمدی قوانین بازرگانی… 89

ب) عوامل اجتماعی و فرهنگی… 90

مبحث دوم: قاچاق ارز… 90

گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز… 91

الف) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق ارز… 92

1. اخلال در نظام ارزی… 92

2. انتقال غیرقانونی ارز… 94

3. بررسی روند جرم انگاری قاچاق ارز… 94

ب) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق ارز… 95

گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز… 96

الف) نظام ارزی ناکارآمد و وجود انحصار… 97

ب) منافع کشورهای همسایه و پایین بودن خطر قاچاق ارز… 98

ج) عدم استفاده از راه کارهای پیش گیرانه… 99

الف) پیش گیری فردمدار… 101

1. پیش گیری جامعه مدار… 101

2. پیش گیری رشدمدار… 101

ب) پیش گیری وضعی… 102

ج) پیش گیری کنشی در پرتو مقررات فراتقنینی… 104

1- منابع بالادستی موجود در زمینه پیش گیری از قاچاق کالا و ارز… 105

فصل دوم: جرایم مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی… 106

مبحث اول: جرایم مرتبط با فعالیت های شرکت های هرمی به عنوان جرم اقتصادی.. 106

گفتار اول: پول شویی… 107

الف) تعریف و مبانی جرم انگاری پول شویی… 107

1. مفهوم و تعریف پول شویی… 107

2. اهداف و مبانی جرم پول شویی… 108

2-1- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور… 108

2-2- پیش گیری از توسعه جرم منشأ وجهت دهی سرمایه ها به فعالیت های اقتصادی سالم… 109

2-3- تسهیل در کشف جرم منشأ و توزیع عادلانه ثروت… 109

ب) منابع و فرآیند پول شویی… 109

ج) جرم انگاری پول شویی… 111

د) تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و راه های پیش گیری از آن… 113

1. تنگناهای قانون… 113

2. پیش گیری از جرم پول شویی… 114

ت) نحوه رسیدگی قضایی به جرم پول شویی… 115

1. مراجع قضایی ذی صلاح… 116

2. مراجع اداری و غیر قضایی… 117

گفتار دوم: جرایم سایبری اقتصادی… 117

الف) شناسایی جرایم رایانه ای… 117

1. تعریف و ماهیت جرایم رایانه ای… 118

2. ویژگی های جرایم رایانه ای… 119

ب) جرم انگاری جرایم رایانه ای… 120

ج) جرم شناسی جرایم رایانه ای… 121

مبحث دوم: مرتبط با فعالیت های هرمی به عنوان جرم مالی… 122

گفتار اول: کلاه برداری… 123

الف) چگونگی انطباق فعالیت شرکت های هرمی با کلاه برداری… 124

ب) کلاه برداری رایانه ای… 125

گفتار دوم: تحصیل مال ازطریق نامشروع… 126

الف) بررسی کلی موضوع… 126

ب) بررسی موضوع باتوجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات… 128

نتیجه گیری… 130

پیوست ها… 135

منابع… 147

چکیده تحقیق:

فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه­ دهکده­ جهانی، در سایه فن آوری­ های جدید در حوزه­ تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه­ ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، سودهای سرشاری را نصیب دولت­ ها و ملت­ ها نموده است. این پیشرفت­ ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت ­های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آن­ها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالب­ ها و شکل­ های گوناگونی چون پول­ شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانه­ ای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده ­اند. رابطه این جرایم با نظام اقتصادی و اجتماعی، رابطه ­ای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است.

شرکت­ های هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را می­ توانند برای کشور در پی داشته باشند که مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی می­ طلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور، فعالیت ­های بازاریابی شبکه ­ای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکت­ ها در قالب طرح­ های نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه می­ دهد که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرک ت­هاست. از آن جا که طراحان و سرشاخه­ های شرکت­ های هرمی را افرادی با ویژگی­ های بالای مجرمین حرف ه­ای شکل می­ دهند که تنوع در طرح ها و قربانیان این قبیل شرکت­ ها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر می­ رسد برای مبارزه با این قبیل شرکت ها و جرایم مرتبط با آن­ ها، نیاز به استفاده توأمان از دست آوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدی­گری دولت، خصوصی ­سازی و حذف دیگر زمینه­ های موجد این گونه جرایم می­باشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخ­ های اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل می ­شود، لازم می­ نماید…

عبارات و واژگان کلیدی:

  • شرکت های هرمی
  • شرکت های هرمی در ایران
  • بررسی حقوقی شرکت های هرمی
  • جرم شرکتهای هرمی
  • جرم عضویت در شرکت های هرمی
  • تاریخچه شرکت های هرمی
  • تاریخچه شرکت های هرمی در ایران
  • مقاله شرکت های هرمی
  • معایب شرکت های هرمی
  • شرکت های هرمی

کلیک برای خرید