تحقیق پول شویی از منظر حقوقی

دانلود تحقیق با موضوع پول شویی، کار تحقیقی حقوق با موضوع پول شویی از منظر حقوقی، ارائه شده در اردیبهشت 1394، فهرست بندی شده و مرتب و کلیه مطالب آماده است، از تقدیر، تشکر تا نتیجه گیری. چکیده: جرم پول شویی، فرآیندی… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 598 کیلوبایت

قیمت: 25000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، در قالب word و در 461 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: موضوعات حقوقی، ابطال تقسیم نامه، تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه، توقیف عملیات… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 461 حجم فایل: 277 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، در قالب word و در 461 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: موضوعات…

  • دانلود تحقیق با موضوع نرم افزار مدیریت شن شویی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول- معرفی نرم افزار مدیریت شن شویی، نرم افزار مدیریت شن شویی، شیوه عملی مدیریت، سیستم شن شویی، ویژگی های شاخص نرم افزار… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 81 حجم فایل: 5,766 کیلوبایت قیمت: 13500 تومان دانلود پایان نامه با موضوع نرم افزار مدیریت شن شویی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده فصل اول- معرفی نرم افزار مدیریت شن شویی نرم افزارمدیریت شن شویی…

  • طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 118 حجم فایل: 409 کیلوبایت قیمت: 20000 تومان فهرست مطالب: فصل اول: طلاق در ادیان مختلف تاریخچه طلاق تعریف طلاق معنی لغوی و اصطلاحی طلاق طلاق در لغت فارسی معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام تفاوت فسخ نکاح و طلاق حکم طلاق طلاق در ملل باستان طلاق درجوامع ابتدایی…

  • دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب word و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمات، 1. فهرست، 2. چکیده، فصل اول: مقدمه پژوهش، 1-1 مقدمه پژوهش، 2-1 طرح مسأله پژوهش، 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله، الف) تعریف پول شویی، ب) ضرورت… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 117 حجم فایل: 306 کیلوبایت قیمت: 8500 تومان دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب word و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمات 1. فهرست 2. چکیده فصل اول: مقدمه پژوهش 1-1 مقدمه پژوهش 2-1 طرح مسأله پژوهش…

  • دانلود تحقیق در مورد پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، در قالب doc و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف پول شویی، تاریخچه پول شویی، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، حجم پول شویی در جهان، آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی، وجود دارد؟ … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 1,256 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود تحقیق در مورد پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تعریف پول شویی تاریخچه پول شویی انواع…

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،

در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

1-4- اهداف تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی

2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی

2-2-1- کمیته بال (بازل)

2-2-2- سازمان ملل

2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی

2-2-4- اتحادیه اروپا

2-3- اقدامات بین المللی در برابر پولشویی

2-3-1- کنوانسیون وین

2-3-2- کنوانسیون پالرمو

2-3-3- سایر کنوانسیون ها

2-4- پیشینه فرآیند پول شویی در ایران

2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران

2-6- نظام حقوقی ایران و مسأله پول شویی

2-7- استدلال های موافقین با لایحه

2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری

3-1- تبیین پول شویی

3-1-1 گونه های پولشویی

3-1-2- شیوه های پول شویی

3-1-3- روش های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی

3-1-4- پول های کثیف

3-1-5- مصادیق پول کثیف

3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی

3-1-7- مراحل پول شویی

3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران

3-2-1- مستندات فقهی

3-2-2- مستندات حقوقی

3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران

3-4- ضرورت جرم انگاری پول شویی

3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

3-6- راه کارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی

3-7- تبعات زیان بار جرم پول شویی برای نظام اقتصادی کشور

3-8- نتیجه گیری

3-9- پیشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:

جرم پول شویی، فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه های کشف جرم پولشویی…

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پیشینه تاریخی پولشویی
  • کمیته بال
  • کمیته بازل
  • اقدامات بین المللی در برابر پولشویی
  • پیشینه فرایند پول شویی در ایران
  • قانون مبارزه با پولشویی در ایران
  • تحقیق پولشویی
  • مقاله پولشویی
  • پایان نامه پولشویی
  • دانلود تحقیق پولشویی
  • پروژه پولشویی
  • دانلود پولشوی

کلیک برای خرید