مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو، در قالب word و pdf و در 35 صفحه. قابل استفاده در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان کار تحقیقی و سمینار، دارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملاً مرتب، مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و… بدون نیاز به ویرایش… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 553 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود مقاله با موضوع تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه مقاله: امروزه ما وارث جهانی پر از ناکامیها، شکست ها، بیمناگی ها و سرخوردگیها هستیم، کنار نهادن عقل و خرد و پیروی از امیال درونی، غرایز حیوانی و… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 64 کیلوبایت قیمت: 8400 تومان دانلود مقاله با موضوع تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه مقاله: امروزه ما وارث جهانی پر از ناکامیها، شکست…

  • دانلود مقاله با موضوع تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری، در قالب pdf و در 9 صفحه. در این مقاله کاربردی، تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین واحد فولادسازی کشور، نقش انکار ناپذیری جهت بسط و گسترش... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 104 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری، در قالب pdf و در 9 صفحه. در…

  • دانلود تحقیق با موضوع کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی (CITES)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون، فهرست جانوران وحشی ایران مشمول ضمائم… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 5,139 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود تحقیق با موضوع کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی (CITES)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل: اطلاعات و مقررات عمومی…

  • پیشگفتار: در جامعه امروزی که پیشرفت علوم، فناوری، پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم، کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند. اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 150 حجم فایل: 136 کیلوبایت قیمت: 19000 تومان پیشگفتار: در جامعه امروزی که پیشرفت علوم، فناوری، پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم، کشور ما نیز باید همگام با سایر…

  • دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، در قالب word و در 230 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست مطالب، مقدمه، بخش اول: بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی، فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی، مبحث اول: مفهوم و تعریف، مبحث دوم: تاریخچه، مبحث سوم: عناصر... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 230 حجم فایل: 358 کیلوبایت قیمت: 20000 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، در قالب word و در 230 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فهرست…

قابل استفاده در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان کار تحقیقی و سمینار

دارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملا مرتب

مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و…

بدون نیاز به ویرایش و هرگونه اضافه کاری، در دو قالب Word و PDF

مقاله با موضوع پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

مقدمه:

پول شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه استفاده عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده اند. در حقیقت قانونگذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه استفاده از این عواید و ورد آنها به چرخه اقتصادی جامعه تأمل کمتری کرده اند.

پدیده پول شویی در کشور ما بیشتر با سرنوشت پول های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان ها افتاد. در حالی که این پدیده می تواند چرخه عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.

فهرست مطالب:

بخش اول

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: تاریخچه اصطلاح پول شویی

بخش دوم

فصل اول: تعریف پول شویی

فصل دوم: تبیین پول شویی

الف) گونه های پولشویی کدام است؟

ب) شیوه های پول شویی

ج) روش های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی

د) پول های کثیف

ه) مصادیق پول کثیف

ی) ویژگیهای جرم پول شویی

خ) مراحل پول شویی

و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

بخش سوم

فصل اول: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل

فصل دوم: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل

بخش چهارم

فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

بخش پنجم

فصل اول: دستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مقاله پولشویی
  • تحقیق پولشویی
  • کنوانسیون پالرمو و پولشویی
  • مقاله پولشویی از منظر حقوقی
  • پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو
  • پولشویی و پیشگیری از آن
  • جرم پولشویی
  • تحقیق جقوق بین المللی پولشویی
  • بررسی حقوقی پولشویی
  • مراحل پولشویی
  • پولشویی

کلیک برای خرید